Identifier une personne à risque, vérifier une PPE, le gel des avoirs, le bénéficiaire effectif ou le BODACC : nos guides expliquent concrètement chaque contrôle de la lutte anti-blanchiment, pour les notaires et les professions assujetties.
Criblage multi-sources (gel des avoirs, PPE, sanctions, BODACC, juridictions) en quelques secondes, 100 % en local, avec rapport prêt à archiver.
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